نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في كشف قضية تلاعب بالأموال من خلال معاملات بنكية غير قانونية حيث تمكنت من ضبط شخصًا يجمع مدخرات العاملين المصرين بالخارج من النقد الأجنبي، لتوصيلها لأسرهم مقابل عمولة .
ما أسفرت عنه تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال..
كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث التموين العامة، أن “ناصر. ح” عامل، يعمل بإحدى الدول العربية، وشقيقه “أحمد. ح”، مقيمان بالقوصية محافظة أسيوط، يقومان بجمع مدخرات المصريين العاملين بالدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الأول، وإرسالها للثاني عن طريق الحوالات البنكية، ليقوم بصرفها وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة ويعد ذلك عملاً من أعمال البنوك المخالفة للقانون .
ووصل حجم التعاملات 700 ألف دولار أمريكي، واعترف الثاني بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات الازمة، وتستكمل النيابة التحقيق .
