أكدت تحريات ومعلومات فرع الداخلية بوسط الدلتا قيام ( موظف – مواليد 1976 – مقيم بدائرة مركز شرطة كفرالشيخ ) بجمع تبرعات من أشخاص مختلفين بدول عربية من خلال أبناء قريتة المتواجدين بتلك الدول وتحويل قيمة تبرعهم إليه على حسابه الشخصى الذى قام بفتحة خصيصاً لهذا الغرض بأحد البنوك بكفرالشيخ بالعملة الأجنبية ( الدولار الأمريكى ) .
وذلك بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء والذى يحظر جمع التبرعات بدون تصريح من الجهات المنوط بها ذلك وقيامة بإستبدال تلك العملات الواردة من هذا النشاط خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه .
و بإستدعاء المذكور ومواجهته بالمعلومات والتحريات أقر بصحتها ، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العامين السابقين طبقاً للفحص المستندى ( 30 ألف ريال سعودى ، 11 ألف دولار أمريكى ، ألف دينار كويتى ، 50 ألف جنية مصرى ) .
