قامت الجهات الأمنية المختصة بمحافظة الإسكندرية بضبط قضية غسيل أموال بقيمة 2.8 مليون جنيها، حيث قامت الادارة العامة لمكافحة جرائم الاموال بقطاع جرائم الاموال والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.
ضبط قضية غسيل أموال بمحافظة الإسكندرية
حيث تم ضبط أحد الأشخاص مقيم دائرة قسم شرطة اول الرمل بمحافظة الإسكندرية بسبب قيامه بالتعاقد مع شركة سياحة وفنادق مملوكة للدولة، وقد بينت التحريات عدم التزام المتهم بسداد العائد المستحق للشركة، مما ترتب عليه مديونية مستحقة للشركة، وقد امتنع عن سداد المديونية مما ساعده في تكوين مبلع مالي بطريقة غير مشروعة، كما تبين محاولته غسل هذه الأموال عن طريق شراء العقارات وتأسيس شركات.
كما قام المتهم بإخفاء جزء من المبلغ المالي وقام بإيداعه في حسابات خاصة ببعض البنوك، وتبين قيامه بغسل أموال بقيمة 2.800.000 جنيها مصريا، وتم القبض علي المتهم وتحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة لمباشرة التحقيق.
اقرأ أيضا
رفع الرايات الحمراء علي شواطىء القطاع الغربي بمحافظة الإسكندرية
