تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بالتعاون مع قطاعى الأمن العام والبحث الجنائى من القبض على المتهم بممارسة نشاط الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصروفية وتحويلها بشكل غير مشروع ب6 أكتوبر.
وذلك وفقا لما ورد من معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية بممارسة نشاط الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتحويل الأموال للخارج بشكل غير قانونى.
بالفحص وإجراء التحريات بمعرفة إدارة مكافحة جرائم التهريب والنقد أسفرت عن صحة تلك المعلومات التى وردت للإدارة العامة لمباحث الأموال، قيام أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، مقيم بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر بالجيزة، بممارسة نشاط الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتحويلها للخارج بطرق مخالفة للقانون.
عقب جمع المعلومات، وتقنين الإجراءات، تمكن قطاع الأمن العام من إستهدافه، وتم ضبطه حال قيامه بشراء مبلغ من العملات الأجنبية بسعر السوق السوداء بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر وبحوزته عملات أجنبية ومحلية، وعدد 2 هاتف محمول بفحصهما تبين إحتوائهما على العديد من المحادثات الصوتية والرسائل النصية مع عملائه، والدالة على نشاطه الإجرامى، وبمواجهه المتهم بما نسب أليه من إتهامات، أقر بالواقعة، وأن المبلغ المالى المضبوط حصيلة نشاطه الإجرامى، كما أعترف بإشتراك شقيقه فى الواقعة حيث يقوم بتحويل الأموال له، وأن حجم تعاملاته فى مجال التحويلات المالية بلغت نحو 100000 دولا أمريكى خلال عام، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
