قامت الجهات الأمنية المختصة بالقبض على شخص لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بمحافظة القليوبية، جاء هذا فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
حيث أكدت التحريات والمعلومات قيام صاحب محل لبيع الأقمشة ومقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية بإستخدام حسابه البنكى فى تلقى العديد من التحويلات المالية والإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة لأحكام القانون، وذلك من خلال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج .
وقد تم إستدعاء ومناقشة المذكور أقر بصحة ما ورد من معلومات وأضاف أنه يتلقى مبالغ مالية مُحولة إليه من بعض المصريين العاملين بالخارج حيثُ يقوم المتحرى عنه بسحب تلك المبالغ وتحويلها إلى الجنيه المصرى وتسليمها لذوى المصريين العاملين بالخارج مُقابل عمولة يتحصل عليها.
وعقب الفحص تبين أن حجم تعاملات المتحرى عنه خلال العامين الماضيين بلغت نحو مليون ريال سعودى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.
