القبض على شخص لقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بكفر الشيخ

القبض على شخص لقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بكفر الشيخ
https://www.sba7egypt.com/?p=113156
صابرين حكيم
موقع صباح مصر
صابرين حكيم

قامت الجهات الأمنية بالقبض على أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى، حيث أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قيام المدعو (عاطف ح ع) 56 عام تاجر أقمشة، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ سبق اتهامه فى (5) قضايا (إتجار بالنقد الأجنبى).

 

حيث قام المتهم بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، متخذاً من محله الكائن بدائرة قسم أول كفر الشيخ مقراً لمزاولة نشاطه المؤثم.

حيث يقوم بشراء العملات الأجنبية من الوافدين من الخارج ، وتوفيرها للتجار والمستوردين، مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ ، تم ضبط المتهم ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة , تبين أن حجم تعاملاته خلال شهر طبقا للفحص المستندى مايعادل (2,000,000 – إثنان مليون جنيه مصرى). تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة المختصة لتولى التحقيقات.