تمكنت إدارة مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، من ضبط اثنين من تجار العملة والنقد الأجنبي بطريقة غير مشروعة، أحدهما يعمل مراجع حسابات والثاني مدرس، وذلك بعد ورود معلومات سرية إلى إدارة الأموال العامة .
ورود معلومات لــ إدارة الأموال العامة ..
وكان قد ورد إلى إدارة الأموال العامة بوسط الدلتا، معلومات تُفيد قيام “مصطفى. ع. م” 36 عام ، مراجع حسابات، و”أبو الفتوح. م. ش.” 61 عام، مدرس، مقيمان بدائرة مركز شرطة السنطة بمحافظة الغربية، بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بنطاق السوق المصرفي، وبأسعار السوق السوداء، حيث يتلقى الأول تحويلات مالية بالدولار الأمريكي من بعض أقاربه العاملين بالخارج من خلال شركات تحويل أموال، وليقوم بصرفها واستبدالها للجنيه المصري خارج نـطاق الــســوق الــمـصــرفي، وبأسعار السوق السوداء من المتحرّى عنه الثاني .
واعترف المتحرى عنه الأول بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الثاني، وتبين أن حجم تعاملاتهما بالبنوك طبقًا للفحص المستندي “150 ألف دولار أمريكي”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
