قامت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالقبض على تاجرى عملة بحوزتهما 16 مليون جنيه و50 ألف دولار أمريكي بالإسكندرية، حيث تم ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وتجميع مدخرات العاملين بالخارج أثناء تعاملهم مع أحد عملائهم بدائرة قسم شرطة المنتزة بالإسكندرية.
هذا وقد وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا مفادها قيام كلاً من (حسن أ ص) حاصل على بكالوريوس تجارة ومقيم بدائرة قسم أول الرمل بمحافظة الإسكندرية، و(امراجع م إ) يعمل سائق من جنسية إحدى الدول العربية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
حيث قاما بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية وتسليمها لذويهم بالبلاد بالعملة المحلية، وأيضا سداد مستحقات بعض التجار المصدرين لتلك الدولة مقابل عمولة مالية من أصل المبلغ مع الاستفادة بفارق سعر العملة بالإشتراك مع بعـض الأشخـاص بتلك الدولة وتجميع بطاقات الصرف الآلي لمواطني تلك الدولة خاصة بالبنوك وسحب مدخراتهم بواسطتهما بالبلاد من خلال ماكينات الصرف الآلى.
استبدال العملات الأجنبية
كما قاما باستبدالها بالعملات الأجنبية وإعادة إرسالها إليهم للاستفادة من فارق سعر العملة بالإشتراك مع بعض الأشخاص بتلك الدولة، مما يعتبر عملاً من أعمال البنوك، بالإضافة إلى الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق السوداء وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لإحكام القانون متخذين من منطقة ميامى بدائرة قسم شرطة المنتزة أول بالإسكندرية مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامى ومقابلة عملائهم من المصريين ومن حاملي جنسية تلك الدولة المترددين على المنطقة من راغبى التعامل فى النقد الأجنبى.
هذا وبعد تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين خلال تعاملهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مع (فيصل ع ع) يحمل جنسية إحدى الدول العربية ومقيم بمحافظة الإسكندرية، وكان بحوزته مبلغ عشرة آلاف دولار أمريكى داخل السيارة الخاصة بالمتهم الأول وبحوزتة 185,000 مائة خمسة وثمانون آلف جنية مصرى، وبالانتقال بإرشاد المتهمين وتفتيش أحد المكاتب المستأجرة بمعرفتهم كائن بدائرة قسم شرطة المنتزة أول.
كما تم ضبط 16,375,000 مليون جنيه مصري، و44,875 ألف دولار أمريكي، وعدد 3 كرت صراف آلي خاص بأحد البنوك العربية، عدد 2 ماكينة عد نقدية، وعدد 5 إيصالات إيداع نقدية بأحد البنوك بحساب المتهم الأول بإجمالى 725,000 ألف جنيه مصرى ، و7 دفاتر مدون بها حسابات المتهمين مع عملائهم، 5 هاتف محمول .
هذا وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم للواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم حصيلة نشاطهم فى الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وأن الثالث حضر لاستبدال مبالغ مالية منهما خارج نطاق السوق المصرفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيق.
