قامت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالقبض على مواطن جمع 3 ملايين من مدخرات المصريين بالخارج، كما تم ضبط شخصين بالإسكندرية وبورسعيد، لاتجارهما غير المشروع فى النقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفى. جاء ذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
حيث أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء قيام (محمد ع أ) حاصل على دبلوم صنايع ومقيم الزهور بورسعيد بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية، وتوفيرها للتجار والمستوردين، ثم يقوم المتهم بإيداع قيمتها بالجنيه المصرى بحسابات بنكية مختلفة بأسماء أشخاص مختلفين لذوي العاملين المصريين بالخارج، وهذا فى مقابل عمولة قدرها 2 % مما يعتبر عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون.
وبعد تقنين الإجراءات تم القبض عليه، وبمواجهته إعترف بنشاطه غير المشروع، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضي حوالى ثلاثة ملايين جنيه مصرى.
هذا ومن ناحية أخرى، أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بغرب الدلتا قيام (حسام الدين م) صاحب شركة تصميم مواقع وخدمات الإنترنت، مقيم سيدى جابر بالإسكندرية، بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيام عملاء الشركة بالخارج بإرسال مبالغ مالية على حسابه في أحد البنوك فرع المنشية بعملتي (الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبى).
حيث يقوم المتهم بصرفها واستبدالها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، للاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعتبر عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وبعد تقنين الإجراءات تم القبض عليه ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته منذ عام 2009 حتى تاريخ القبض عليه بحسب الفحص المستندى ما يعادل (ثمانية ملايين جنيه مصرى)، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل واقعة على حدة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق فى الواقعتين.
استقرار ملحوظ في جميع أسعار تداول الدينار الكويتي بحسب التعاملات الرسميه مقابل الجنيه في اليوم الخميس 30 مايو الجاري،…
نحرص يوميا من خلال موقع صباح مصر علي نشر سعر الدولار في البنوك العاملة بمحافظات…